المتطلبات القانونية للعضو المشارك على نظام أيسر لتحويل الأموال (وكالة نظام أيسر):
1. ترخيص البنك المركزي ساري المفعول.
2. سجل تجاري ساري المفعول.
3. نسخة عن رخصة الغرفة التجارية سارية المفعول.
4. شهادة تسجيل الشركة الصادرة من مراقب الشركات سارية المفعول , ( يحتوي على QR code للشركات المحلية ).
5. الهيكل التنظيمي الاداري للشركة.
6. عقد التأسيس او نظام التأسيس.
7. نسخة عن الوثائق الشخصية لكل من المالكين / الشركاء.
8. قائمة هيئة المديرين والمفوضين بالتوقيع ونسخة عن وثائقهم الشخصية.
9. قائمة فروع وعنوانين الشركة حسب الترخيص.
10. سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.
11. تقرير المدقق الخارجي الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب (ان أمكن).
12. استبيان ولفسبيرغ ( ان امكن ).
13. الميزانية المالية لآخر سنة مالية.